台中地区检察官于8月19日正式起诉8名涉案嫌疑人，指控其利用名为“YD”的非法支付平台协助境外赌博网站洗钱，涉及金额超过13.9亿新台币 [1, 2, 3, 4, 5, 6]。

此犯罪集团由一名姓徐的男子领导，借用一家合法房地产公司作为掩护，通过至少14家空壳公司账户及ATM提现员分层转账，实施洗钱活动 [1, 2, 3, 4, 5, 7, 6]。资金部分通过跨境地下兑换转换为虚拟货币，以USDT为主，7个月内电子钱包累计收付13,199,872.35 USDT，折合市值约4.21亿新台币 [1, 3]。

警方扣押了超过30个金融账户、大量假发票和虚假运货单据，以及多台电子设备和VPN网络设备，查获现金逾64万新台币 [1, 2, 3, 5, 6]。嫌犯使用专门开发的软件制作虚假销售单据，将非法资金伪装成合法交易，并利用伪造的和解协议掩盖客户举报导致的账户异常 [1, 3, 4, 5, 6]。

据信息显示，“YD”平台每笔交易抽取3.5%的手续费，作为洗钱服务报酬 [1, 2, 4, 5, 6]。涉案集团在中国大陆厦门设有总部，以便推动境外赌博网站资金的跨境流动 [2, 4, 5, 7, 6]。

警方先后于2026年4月20日、6月1日及6月23日展开三波联合搜查行动，陆续锁定犯罪网络并逮捕11名嫌疑人，其中8人被提起公诉，并对4人包括主嫌徐姓男子实施羁押，限制探视 [1, 2, 3, 4, 5, 7, 6]。

洗钱行为大致始于2025年9月，逐步使用房地产公司和多家空壳公司账户进行资金流转 [1, 3, 4]。检方目前已申请冻结涉案资金超过13.9亿新台币，以防止资金外流 [1, 2, 3, 4, 5, 6]。

后续案件审理将持续进行，警方与检方加强跨境合作，追查资金流向与相关责任人。