联邦调查局(FBI)和美国联邦检察官自2025年起调查阿根廷足球协会（AFA）在美国的财务活动，重点关注通过公司TourProdEnter LLC涉及的洗钱与诈骗行为，涉案金额达数亿美元 [1, 2, 3, 4]。
此次调查聚焦至少2.6亿美元资金，这些资金通过TourProdEnter LLC进入美国金融体系。该公司由制片人哈维尔·法罗尼拥有，负责管理AFA海外商业合同。该公司近年来处理了AFA国际收入税后约30%，并对相关物流支出收取约10%的佣金 [1, 2, 3, 4]。
此外，约有5700万美元资金转账至多家无明显经济合理性的企业及受益方 [1, 2, 4]。有部分接收资金的公司缺乏可识别的经营记录，其控制人据称接受社会救助，居住在巴里洛切或布宜诺斯艾利斯等地 [1]。
调查涉及的资金在花旗银行、Synovus银行、美洲银行、摩根大通与PNC银行等多家美国银行流转，但只有部分资金可核实为合法运营开支 [1, 2, 3]。
FBI已对阿根廷商人吉列尔莫·托法尼就相关资金交易及目的进行讯问 [1, 2, 3, 4]。华盛顿特区和南佛罗里达地区至少三名联邦检察官参与调查，调查于2026年初因阿根廷安全部通报信息而扩展 [2, 3, 4]。
调查在2026年国际足联世界杯四分之一决赛期间进入关键阶段，当时阿根廷正准备迎战瑞士队 [2, 3]。联邦调查局和检察官于2026年7月1日至8日展开听证和证据搜集 [1, 4]。
